Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров 23 апреля 2025 года

Совет директоров и администрация

Акционерного общества «Завод имени П.Д. Кузнецова»

(196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская улица, дом 37)

извещают акционеров о том, что 23 апреля 2025 года в офисе Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор, расположенному по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011), в 15.15 состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам 2024 года.

3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29 марта 2025 года.

Способ принятия решений – заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров и голосовать по всем вопросам повестки дня осуществляется акционером - владельцем обыкновенных акций АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Бюллетень для голосования будет вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова», обязаны предоставлять информацию регистратору АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Начало регистрации акционеров для участия в заседании в 15.00

Наличие  паспорта для регистрации – обязательно.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами заседания с 3 апреля 2025 года у Генерального директора АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская улица, дом. 37.

Телефон для справок + 7 (812) 461-61-91