Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 23 апреля 2024 года

Совет директоров и администрация

Акционерного общества «Завод имени П.Д. Кузнецова»

(196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская улица, дом 37)

извещают акционеров о том, что 23 апреля 2024 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская улица, дом 37, в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам 2023 года.

3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

5. Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

8. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

9. Принятие решения об одобрении крупной сделки.

10. Принятие решения об одобрении сделки.

11. Об утверждении новой редакции Устава АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 29 марта 2024 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Начало регистрации акционеров для участия в собрании в 14.00.

Наличие паспорта для регистрации – обязательно.

Информация о наличии у акционеров права требовать у АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа

В связи с тем, что повестка дня годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (далее – Общество), проводимого в форме собрания (совместного присутствия) включает вопросы «Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки», голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Закон «Об АО») повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом акций, Общество уведомляет о следующем:

1. Наличие у акционеров права требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы голосующих акций Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки, при условии, что они проголосуют против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки или не примут участия в голосовании по данному вопросу.

2. Цена выкупа Обществом акций.

Согласно требованиями ст. 75 Закона «Об АО» цена выкупа акций Общества определена Советом директоров Общества (Протокол № 2/2024 от 18.03.2024г.) в соответствии с отчетом независимого оценщика в размере 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

3. Порядок выкупа Обществом акций.

3.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 марта 2024 года (дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании) с учетом результатов голосования на Собрании по вопросу о принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, полученных от регистратора Общества.

3.2. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки. Требования, предъявленные регистратору Общества позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются, не учитываются при расчете общего количества акций, предъявленных к выкупу, и не удовлетворяются.

3.3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется регистратору Общества в письменной форме.

3.4. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

3.5. Требование акционера – физического лица о выкупе принадлежащих ему акций должно быть подписано акционером или уполномоченным представителем акционера. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества СЗФ АО ВТБ Регистратор ОГРН 1045605469744 (место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, дом 5, литера А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011).

3.6. Вместе с требованием акционера-физического лица о выкупе принадлежащих ему акций, подписанным уполномоченным представителем акционера, регистратору Общества должна предоставляться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций и предоставляемые вместе с ними документы направляются регистратору Общества СЗФ АО ВТБ Регистратор ОГРН 1045605469744 почтовым отправлением по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, дом 5, литера А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011), либо предъявляются лично акционерами или их уполномоченными представителями в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 10:00 -13:00; 14:00 – 15:00) по указанному выше адресу.

3.8. Акционер вправе отозвать требование о выкупе акций в порядке, аналогичном порядку предъявления требования о выкупе акций. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить регистратору Общества в течение 45 дней с даты принятия Собранием решения о согласии на совершение крупной сделки.

3.9. С момента получения регистратором Общества требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра Общества вносится соответствующая запись о блокировании акций в реестр акционеров и/или депозитарием запись о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо.

3.10. На основании п. 5 ст. 76 Закона «Об АО» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о согласии на совершение крупной сделки Собранием. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом вышеуказанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3.11. Обращаем внимание акционеров, что если данные, указанные в требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица или анкете депонента, то регистратор (депозитарий) обязан отказать зарегистрированному лицу (депоненту) во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

3.12. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней по истечении срока, предусмотренного для предъявления в Обществу требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или в течение 5 рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п.8 ст.76 ФЗ «Об АО». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2, направляет отказ в удовлетворении таких требований.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами собрания со 2 апреля 2024 года у Генерального директора АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская улица, дом. 37.

Телефон для справок + 7 (812) 461-61-91