Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2025 года

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество

"Завод имени П.Д. Кузнецова"

Место нахождения общества:

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 37

Адрес общества:

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 37

Способ принятия решений общим собранием:

Заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

29.03.2025 г.

Дата проведения:

23.04.2025 г.

Место проведения заседания:

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011)

Время начала регистрации:

15:00

Время открытия заседания:

15:15

Время окончания регистрации:

15:40

Время начала подсчета голосов:

15:45

Время закрытия заседания:

15:50

Дата составления протокола:

23.04.2025 г.

В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №271224/492 от 27.12.2024 г.

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам 2024 года.

3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Для участия в собрании зарегистрировано 6 физических лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.

Кворум - 94.319%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

6 907

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.

Кворум - 94.319%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

6 907

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Направить 100 (сто) процентов чистой прибыли АО «Завод имени П.Д. Кузнецова», полученной по результатам 2024 отчётного года, на покрытие убытков прошлых лет.

По вопросу повестки дня №3: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.

Кворум - 94.319%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

6 907

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: По результатам 2024 отчётного года дивиденды по акциям АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 969.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 969.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 721.

Кворум - 94.319%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Ореховский Руслан Игоревич

6 907

2

Румянцев Алексей Лазаревич

6 907

3

Ореховская Лаура Руслановна

6 907

«За»:

20 721

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 3 (трех) человек, из следующих кандидатов:

  1. Ореховский Руслан Игоревич
  2. Румянцев Алексей Лазаревич
  3. Ореховская Лаура Руслановна.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 207.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 791.

Кворум – 87.028%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Евстафьев Михаил Николаевич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 791

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Тарасов Даниил Игоревич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 791

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Тарасов Игорь Сергеевич

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 791

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 3 (трех) человек, из следующих кандидатов:

  1. Евстафьев Михаил Николаевич
  2. Тарасов Даниил Игоревич
  3. Тарасов Игорь Сергеевич.

По вопросу повестки дня №6: Об определении количественного состава Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.

Кворум - 94.319%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

6 907

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.000

0.000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» — 4 (четыре) человека со следующего годового либо внеочередного общего собрания акционеров, предусматривающего вопрос об избрании Совета директоров.