Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 23 апреля 2024 года
ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Завод имени П.Д. Кузнецова"
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество "Завод имени П.Д. Кузнецова" |
|
Место нахождения общества: |
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 37 |
|
Адрес общества: |
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 37 |
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
29.03.2024 г. |
|
Дата проведения общего собрания: |
23.04.2024 г. |
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): |
Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37 |
|
Время начала регистрации: |
14:00 |
|
Время открытия собрания: |
15:00 |
|
Время окончания регистрации: |
15:25 |
|
Время начала подсчета голосов: |
15:30 |
|
Время закрытия собрания: |
15:40 |
|
Дата составления протокола: |
23.04.2024 г. |
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:
Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.
Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №291223/167 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам 2023 года.
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
8. Принятие решение об одобрении крупной сделки.
9. Принятие решение об одобрении крупной сделки.
10. Принятие решение об одобрении сделки.
11. Об утверждении новой редакции Устава АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Для участия в собрании зарегистрировано 6 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Распределение прибыли/убытков АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по итогам 2023 года не производить.
По вопросу повестки дня №3: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: По результатам 2023 отчётного года дивиденды по акциям АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Об определении количественного состава Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» — 3 (три) человека.
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 969.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 969.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 721.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Ореховский Руслан Игоревич |
6 907 |
|
2 |
Цветков Антон Владимирович |
6 907 |
|
3 |
Ореховская Лаура Руслановна |
6 907 |
|
4 |
Тарасов Игорь Сергеевич |
0 |
|
«За»: |
20 721 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 3 человек из следующих кандидатов:
- Ореховский Руслан Игоревич
- Цветков Антон Владимирович
- Ореховская Лаура Руслановна
По вопросу повестки дня №6: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» — 3 (три) человека.
По вопросу повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 207.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 791.
Кворум – 87.03%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Евстафьев Михаил Николаевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
2 791 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Кандидат: Раскова Марина Евгеньевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
2 791 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Кандидат: Тарасов Игорь Сергеевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
2 791 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 3 человек, из следующих кандидатов:
- Евстафьев Михаил Николаевич
- Раскова Марина Евгеньевна
- Тарасов Игорь Сергеевич
По вопросу повестки дня №8: Принятие решение об одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки купли-продажи, предметом которой является земельный участок общей площадью 141054.00 кв.м., кадастровый номер 78:37:0017212:5574, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны обязательства: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561) либо его уполномоченный представитель и АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (ОГРН 1127847495820).
Выгодоприобретатель по сделке – Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561) либо его уполномоченный представитель.
Предмет сделки – земельный участок общей площадью 141054.00 (сто сорок одна тысяча пятьдесят четыре) кв.м., кадастровый номер 78:37:0017212:5574.
Цена сделки: верхний предел стоимости составляет 240 100 000 (двести сорок миллионов сто тысяч) руб. 00 коп.
Срок совершения сделки – 3 года с момента принятия решения Общим собранием акционеров о даче своего согласия.
По вопросу повестки дня №9: Принятие решение об одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки купли-продажи, предметом которой является принадлежащий Обществу объект недвижимости общей площадью 1255.7 кв.м., кадастровый номер 78:37:0017212:3275, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны обязательства: АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (ОГРН 1127847495820) и ООО «Мониторинг» (ОГРН 1027804891476).
Выгодоприобретатель по сделке – АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (ОГРН 1127847495820).
Предмет сделки - объект недвижимости общей площадью 1255.7 кв.м., кадастровый номер 78:37:0017212:3275.
Цена сделки составляет 72 000 000 (семьдесят два миллиона) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в сумме 12 000 000 (двенадцать миллионов) руб. 00 коп.
Срок совершения сделки – 3 года с момента принятия решения Общим собранием акционеров о даче своего согласия.
По вопросу повестки дня №10: Принятие решение об одобрении сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Дать согласие на совершение сделки купли-продажи, предметом которой является принадлежащий Обществу объект недвижимости общей площадью 36.6 кв.м., кадастровый номер 78:37:0017212:4900, на следующих существенных условиях:
Стороны обязательства: АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (ОГРН 1127847495820) и ООО «Мониторинг» (ОГРН 1027804891476).
Выгодоприобретатель по сделке – АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (ОГРН 1127847495820). Предмет сделки - объект недвижимости общей площадью 36.6 кв.м., кадастровый номер 78:37:0017212:4900.
Цена сделки составляет 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в сумме 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Срок совершения сделки – 3 года с момента принятия решения Общим собранием акционеров о даче своего согласия.
По вопросу повестки дня №11: Об утверждении новой редакции Устава АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Утвердить Устав АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в новой редакции.
По вопросу повестки дня №12: Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 907.
Кворум - 94.32%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
6 907 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
||
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в новой редакции.