Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 28 мая 2014 года

Совет директоров и администрация

Закрытого акционерного общества  «Завод имени П.Д.Кузнецова»

(196650, Санкт-Петербург, г.Колпино, Финляндская улица, дом 37)

 

извещают акционеров о том, что 28 мая 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, Финляндская улица, дом 37, в 16.00 состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Завод имени П.Д.Кузнецова» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение  прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, отчета Ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. О выплате годовых дивидендов за 2013 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 21 апреля 2014 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Начало регистрации акционеров для участия в собрании в 15.00.

Наличие паспорта для регистрации – обязательно.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами собрания с 29 апреля 2014 года у корпоративного секретаря по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, Финляндская улица, дом. 37.

Телефон для справок 461-61-91.