Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2017 года

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Завод имени П.Д. Кузнецова»

15.06.2017

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Завод имени П.Д. Кузнецова»
Место нахождения общества:	Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	15 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна
Председатель собрания:	Ореховский Руслан Игоревич
Секретарь собрания:	Раскова Марина Евгеньевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года.

2. О выплате годовых дивидендов за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2016,2017 годы.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 108 (97,06 %). Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	7 108	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

По вопросу повестки дня № 2.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	7 108	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323 х 5 = 36 615.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 108 х 5 = 35 540 (97,06 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ореховский Руслан Игоревич	7 108
2	Цветков Антон Владимирович	7 108
3	Артёмов Владимир Иванович	7 108
4	Цветков Артём Владимирович	7 108
5	Ореховская Лаура Руслановна	7 108
6	Мигунов Владимир Александрович	0
Итого голосов, отданных "За"		35 540
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Избрать Совет директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек из следующих кандидатов: Ореховский Руслан Игоревич, Цветков Антон Владимирович, Артёмов Владимир Иванович, Цветков Артём Владимирович, Ореховская Лаура Руслановна.

По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 6 099.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 009 (82,43 %). Кворум имеется

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 009	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова»:

Евстафьев Михаил Николаевич

Раскова Марина Евгеньевна

Пушков Андрей Владимирович.

По вопросу повестки дня № 5.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	7 108	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0	0	0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить аудитором АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» на 2016, 2017 годы – Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-аудит СПб».

По вопросу повестки дня № 6.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	7 108	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0	0	0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	7 108	0	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров	100,0	0	0	0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в новой редакции.