Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2015 года
Отчет об итогах голосования ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Санкт-Петербург 20.05.2015
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «20» апреля 2015 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., д. 37.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Северо-Западный филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.
Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Березина Галина Викторовна.
По состоянию на 15 ч. 40 мин. «20» мая 2015 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и п. 4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.О выплате годовых дивидендов за 2014 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5.Избрание членов счётной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 770 (92.45 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 770 (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 (0.00 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.00 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0.
Принятое собранием акционеров решение:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова».
Второй вопрос повестки дня: О выплате годовых дивидендов за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 770 (92.45 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 770 (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 (0.00 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.00 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0.
Принятое собранием акционеров решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 323, для кумулятивного голосования: 36 615.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323, для кумулятивного голосования: 36 615.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 770 , для кумулятивного голосования: 33 850 (92.45 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
|
Избрать Совет директоров ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек из следующих кандидатов: |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
|
1.Артёмов Владимир Иванович |
6 770 |
|
|
|
2.Карасик Михаил Борисович |
6 770 |
|
|
|
3.Конопелько Леонид Алексеевич |
6 770 |
|
|
|
4.Ореховский Руслан Игоревич |
6 770 |
|
|
|
5.Цветков Антон Владимирович |
6 770 |
|
|
|
6.Цветков Артём Владимирович |
0 |
|
|
|
Против всех кандидатов: |
0 |
||
|
Воздержался по всем кандидатам: |
0 |
||
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0.
Принятое собранием акционеров решение:
«Избрать Совет директоров ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек:
- Артёмов Владимир Иванович
- Карасик Михаил Борисович
- Конопелько Леонид Алексеевич
- Ореховский Руслан Игоревич
- Цветков Антон Владимирович»
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 323.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которые не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу: 5 621.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 702.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 149 (67.51 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 149 (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 (0.00 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.00 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0.
Принятое собранием акционеров решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова»:
Пушков Андрей Владимирович,
Раскова Марина Евгеньевна,
Назаров Виктор Павлович.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов счётной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 770 (92.45 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 770 (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 (0.00 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.00 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0.
Принятое собранием акционеров решение:
Избрать членами счётной комиссии ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» следующих лиц:
1.Горлачёва Елена Анатольевна
2.Тронев Николай Васильевич
3.Евстафьев Михаил Николаевич
4.Фёдоров Владимир Васильевич
5.Ленина Любовь Сергеевна
6.Ореховская Лаура Руслановна
7.Цветков Артём Владимирович
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 7 323.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 770 (92.45 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 770 (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 (0.00 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.00 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня: 0.
Принятое собранием акционеров решение:
Утвердить аудитором ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» ООО «Независимая консультационно-аудиторская фирма «АВАНТАЖ».
Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
Дата составления отчета: «20» мая 2015 года.
Уполномоченное лицо регистратора п/п Березина Г.В.
по доверенности № 15-230 от 18.03.2015