Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 06 июня 2018 года

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Завод имени П.Д. Кузнецова»

06.06.2018

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Завод имени П.Д. Кузнецова»

Место нахождения общества:

Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

14 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания:

06 июня 2018 года

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес,

по которому проводилось собрание):

Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28

Уполномоченное регистратором лицо:

Абраменкова Ирина Николаевна

Время начала регистрации:

14.00

Время открытия общего собрания:

15.00

Время окончания регистрации:

15.35

Время начала подсчета голосов:

15.40

Время закрытия общего собрания:

16.00

Дата составления протокола:

06 июня 2018 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова», распределение прибыли и убытков АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» по результатам отчётного года.

2. О выплате годовых дивидендов за 2017 год

3. Избрание членов Совета директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

5. Утверждение аудитора АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» на 2018 год.

 

Для участия в собрании зарегистрировано 7 физических лиц, имеющих право на участие в собрании:

 

 

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 108 (97,06 %). Кворум имеется.

 

 

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

7 108

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0

0.0

0.0

0.0

 

 

По вопросу повестки дня №2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 108 (97,06 %). Кворум имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год не выплачивать.

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

7 108

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0

0.0

0.0

0.0

 

 

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323 х 5 = 36 615.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323 х 5 = 36 615.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 108 х 5 = 35 540 (97,06 %). Кворум имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек, из следующих кандидатов:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1

Ореховский Руслан Игоревич

7 108

2

Цветков Антон Владимирович

7 108

3

Артёмов Владимир Иванович

7 108

4

Цветков Артём Владимирович

7 108

5

Ореховская  Лаура Руслановна

7 108

6

Пушков Андрей Владимирович

0

7

Тронев Николай Васильевич

0

Итого голосов, отданных "За"

35 540

"Против"

0

"Воздержался"

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

0

 

 

По вопросу повестки дня №4.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 6 099.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 1 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 009 (82,43 %).Кворум имеется

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 3 человек, из следующих кандидатов:

 

Евстафьев Михаил Николаевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 009

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0

0.0

0.0

0.0

 

Раскова Марина Евгеньевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 009

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0

0.0

0.0

0.0

 

Пушков Андрей Владимирович

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 009

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0

0.0

0.0

0.0

 

Тронев Николай Васильевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

0

1 009

0

0

% от принявших участие в собрании

0.0

100,0

0.0

0.0

 

 

По вопросу повестки дня №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 108 (97,06 %). Кворум имеется.

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитора АО «Завод имени П.Д. Кузнецова» на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит СПб».

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

7 108

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0

0.0

0.0

0.0