Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 7 июня 2016

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Завод имени П.Д. Кузнецова»

08.06.2016

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Завод имени П.Д. Кузнецова»
Место нахождения общества:	Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	07 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, г. Колпино, Финляндская ул., дом 37.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна
Председатель собрания:	Ореховский Руслан Игоревич
Секретарь собрания:	Раскова Марина Евгеньевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года.

2. О выплате годовых дивидендов за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава в новой редакции, а также приведения полного фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

По вопросу повестки дня №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 808 (92,97 %). Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 808	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

По вопросу повестки дня №2.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 808	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 323 х 5 = 36 615.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 808 х 5 = 34 040 (92,97 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Ореховский Руслан Игоревич	6 808
2	Цветков Антон Владимирович	6 808
3	Артёмов Владимир Иванович	6 808
4	Цветков Артём Владимирович	6 808
5	Ореховская Лаура Руслановна	6 808
6	Мигунов Владимир Александрович	0
Итого голосов, отданных "За"		34 040
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Избрать Совет директоров ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» в составе 5 человек из следующих кандидатов: Ореховский Руслан Игоревич, Цветков Антон Владимирович, Артёмов Владимир Иванович, Цветков Артём Владимирович, Ореховская Лаура Руслановна.

По вопросу повестки дня №4.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 6 099.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 709 (57,92 %).Кворум имеется

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	709	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0.0	0.0	0.0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова»:

Мигунов Владимир Александрович

Раскова Марина Евгеньевна

Пушков Андрей Владимирович.

По вопросу повестки дня №5.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 808	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0	0	0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

Утвердить аудитором ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» ООО «АВАНТАЖ».

По вопросу повестки дня №6.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 808	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0	0	0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод имени П.Д. Кузнецова». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Завод имени П.Д. Кузнецова».

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7.

7.1.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (лица, заинтересованные в совершении сделки, не являются акционерами): 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 323.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 323.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 808 (92,97 %). Кворум имеется.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 808	0	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров	92,97	0	0	0

7.2.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	6 808	0	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров	92,97	0	0	0

Формулировка решения по вопросу, принятому общим собранием:

7.1. Одобрить сделку по заключению договора аренды № 10/15 от 01.09.2015 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключённую между ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (Арендодатель) и ООО «Мониторинг» (Арендатор).

Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова»

Предмет сделки: аренда части помещения №1 в складе материалов и карбида кальция, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Финляндская, дом 37, литера Ж., общей площадью 5,0 м2.

Цена сделки: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей в месяц.

Иные существенные условия: срок действия договора: с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года.

В совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» Конопелько Леонида Алексеевича

7.2. Одобрить сделку по заключению договора аренды № 01/16 от 19.10.2015 года со всеми изменениями и дополнениями к нему, заключённую между ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» (Арендодатель) и ООО «Мониторинг» (Арендатор).

Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова»

Предмет сделки:

1) Аренда части здания по адресу Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Финляндская, дом 37, литера А, общей площадью 518 м2;

2) Аренда здания по адресу Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 37, литера Д, общей площадью 916,7 м2;

3) Аренда здания по адресу Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 37, литера Е, общей площадью 526,7 м2.

Цена сделки: 550960 (Пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. в месяц.

Иные существенные условия: срок действия договора: с 01.01.2016 по 01.01.2021 года

В совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «Завод имени П.Д. Кузнецова» Конопелько Леонида Алексеевича.