Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2014 года
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества "Завод имени П.Д.Кузнецова"
Санкт-Петербург 02 июня 2014 года
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Завод имени П.Д. Кузнецова"
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.37
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «21» апреля 2014 года
Дата проведения общего собрания акционеров: «28» мая 2014 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.37
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.37
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
Лицензия: лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.
Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Носова Светлана Ивановна, Алымова Евгения Петровна.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 апреля 2014 года (на основании решения Совета директоров, Протокол б/н от 11.03.2014 г).
По состоянию на 16 ч. 00 мин. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, отчета Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате годовых дивидендов за 2013 год.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, отчета Ревизионной комиссии».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013г.»
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимая консультационно-аудиторская фирма «АВАНТАЖ»
Третий вопрос повестки дня: «О выплате годовых дивидендов за 2013 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год не выплачивать»
Четвертый вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три), кумулятивных голосов: 36 615 (Тридцать шесть тысяч шестьсот пятнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три), кумулятивных голосов: 36 615 (Тридцать шесть тысяч шестьсот пятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов, кумулятивных голосов: 33 840 (Тридцать три тысячи восемьсот сорок) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
п/п |
в Наблюдательный совет Общества |
|
|
|
Артемов Владимир Иванович |
6 347 (Шесть тысяч триста сорок семь) |
|
|
Карасик Михаил Борисович |
6 347 (Шесть тысяч триста сорок семь) |
|
|
Конопелько Леонид Алексеевич |
6 347 (Шесть тысяч триста сорок семь) |
|
|
Ореховский Руслан Игоревич |
8 452 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят два) |
|
|
Цветков Антон Владимирович |
6 347 (Шесть тысяч триста сорок семь) |
|
|
Цветков Артем Владимирович |
0 (Ноль) |
|
Против всех кандидатов: |
0 (Ноль) |
|
|
Воздержался по всем кандидатам: |
0 (Ноль) |
|
Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 (Ноль) голоса.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 лиц, в следующем составе: Артемов Владимир Иванович, Карасик Михаил Борисович, Конопелько Леонид Алексеевич, Ореховский Руслан Игоревич, Цветков Антон Владимирович»
Пятый вопрос повестки дня:
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому пункт один вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому пункт один вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 262 (Одна тысяча двести шестьдесят два) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по пятому пункт один вопросу повестки дня: 707 (Семьсот семь) голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по пятому пункт один вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 6 061 (Шесть тысяч шестьдесят один) голос.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по пятому пункт один вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 707 (Семьсот семь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
|
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
|---|---|---|
|
1. |
Пушков Андрей Владимирович |
ЗА: 707 (Семьсот семь) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) |
|
2. |
Назаров Виктор Павлович |
ЗА: 707 (Семьсот семь) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) |
|
3. |
Раскова Марина Евгеньевна |
ЗА: 707 (Семьсот семь) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) |
Принятое Собранием акционеров решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2014 год в следующем составе: Пушков Андрей Владимирович, Назаров Виктор Павлович, Раскова Марина Евгеньевна».
- Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому пункт два вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому пункт два вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по пятому пункт два вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по пятому пункт два вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Избрать Счетную комиссию Общества на 2014 года в следующем составе: Горлачева Елена Анатольевна, Евстафьев Михаил Николаевич, Ленина Любовь Сергеевна, Ореховская Лаура Руслановна, Тронев Николай Васильевич, Федоров Владимир Васильевич, Цветков Артем Владимирович»
Шестой вопрос повестки дня: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Утвердить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций Общества в количестве 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 2100 (Две тысячи сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 843 000 (Три миллиона восемьсот сорок три тысячи) рублей. Права, предоставляемые данными акциями, предусмотрены пунктом 5.3. Устава Общества».
Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
Девятый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 323 (Семь тысяч триста двадцать три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 768 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое Собранием акционеров решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции».
Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.
Дата составления отчета 02 июня 2014 года.
Председатель собрания п/п Р.И.Ореховский
Секретарь собрания п/п М.Е.Раскова